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El “Ministerio” fraudulento de Florida supuestamente defraudó el programa PPP de millones

Por Warren Cole Smith
Edwards family ASLAN PPP
La familia Edwards, que dirige ASLAN Intl., está siendo investigada por fraude por cómo usaron los fondos del PPP.

Un llamado ministerio internacional con sede en Florida, que no parecía hacer nada relacionado con el ministerio, presuntamente obtuvo millones estafando al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), dicen las autoridades federales.

informes de la CNBC que los agentes del Servicio Secreto de los EE. UU. incautaron más de $7.5 millones de cuentas en Bank of America y otros $868,000 de First American Trust del Ministerio Internacional ASLAN. La información provino de una denuncia de decomiso civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Orlando, Florida.

“El sitio web [del Ministerio Internacional ASLAN] contenía información comercial genérica que se cree que fue tomada de otros sitios web y generada como su propia información”, dice la denuncia, que se presentó el lunes. “Los enlaces en ese sitio web que permitían a un usuario hacer una donación o buscar empleo estaban inactivos”. 

La denuncia le pide a un juez que autorice que el dinero incautado sea decomisado por el gobierno federal “sobre la base de que los fondos son ganancias de delitos de fraude bancario”.

El caso es parte de una ofensiva de las autoridades federales contra las organizaciones que pueden haber defraudado al programa PPP. La represión hasta ahora ha resultado en 80 arrestos relacionados con al menos $240 millones en fraude, según CNBC. Solo el Servicio Secreto tiene unas 700 investigaciones pendientes relacionadas con PPP.

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Según el Correo diario, ASLAN International se formó en 2018, aunque no hay constancia de que el grupo haya realizado ningún trabajo ministerial. Aunque la compañía afirmó tener 486 empleados y un estado sin fines de lucro, las únicas personas que figuraban en la solicitud de incorporación eran Evan Edwards, que figuraba como presidente y presidente, su hijo Josh como vicepresidente y su hija Joy como secretaria. La esposa de Edwards, Mary Jane, también figuraba en los documentos judiciales. 

Según la denuncia, ASLAN International, First Home Bank le dijo a Edwards que ASLAN International era elegible para $8.4 millones en dinero PPP. Según la denuncia, parte del dinero se usó como depósito en una casa de $3.7 millones en Orlando.

Según una investigación de la Fundación Trinity, más de $78.6 millones en los fondos del PPP se destinaron a teleevangelistas, megaiglesias y grandes ministerios de medios.

warren cole smithWarren Cole Smith es presidente de MinistryWatch.com, un grupo de vigilancia de donantes. Antes de eso, Smith fue Vicepresidente de Avance de la Misión del Centro Colson para la Cosmovisión Cristiana.  

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7 Respuestas

  1. Gracias por informar sobre esto. Absolutamente agrega que un "ministerio" encontraría formas de estafar al gobierno. Como ejecutivo senior de finanzas en la industria sin fines de lucro durante más de 20 años, puedo decirles a cualquiera de sus lectores que cuando ven una junta directiva sin fines de lucro compuesta por familiares cercanos, eso es una gran señal de alerta y deben reconsiderarlo seriamente. donar a tal organización. Esta información está fácilmente disponible en las presentaciones anuales 990 requeridas.

    1. ¡Sí! Animo a los donantes a comprobar siempre los 990. Y si el ministerio no presenta un 990, no des. Y si la junta está compuesta por miembros de la familia, no dé. Solo como una nota, Ravi Zacharias International Ministries falla en ambos aspectos, al igual que la Asociación Evangelística Billy Graham y varios otros ministerios evangélicos prominentes. (https://julieroys.com/are-focus-on-the-family-bgea-rzim-churches-and-should-they-be-exempt-from-reporting-salaries-of-executives/)

  2. Esa fue una introducción intrigante a un artículo. ¿Dónde está el resto? ¿Quienes son esas personas? ¿Cómo fue lo suficientemente inteligente como para sumar casi 10% del desembolso total de PPP al ministerio hasta el momento? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Qué avisó a los federales? ¿En qué se especializa ASLAN? ¿Cómo obtuvieron la aprobación 501C tan rápido? ¿Qué sitio web se 'aprovecharon' para reclamar el contenido como propio? 486 empleados? en 2 años? para el ministerio?? Quién, qué, dónde, por qué, cómo….

  3. Vergonzoso. Muchas pequeñas empresas han sido cerradas permanentemente porque no pudieron obtener pequeños préstamos PPP. Esperemos que estas personas cumplan condena en la cárcel por robo.

  4. Demasiado extraño y demasiado espeluznante. La mayoría de estos "ministerios" son estafas, pero parece que ASLAN lo llevó a otro nivel. ¿Qué pretendían hacer?

  5. ¡Por fin hay un ministerio denunciando estas malas conductas! Creo que estamos lidiando con un problema sistémico en el mundo evangélico. Que Dios tenga misericordia de nosotros.

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